新疆啤酒花均摊有限公司召集2005年第二次暂时伙伴大会告发与伙伴分拆改造告发书

新疆啤酒花均摊有限公司召集2005年第二次暂时

伙伴大会告发与伙伴分拆改造告发书

重要件心情

● 公司大调的资产重组事项已获奇纳证监会证监公司字[2005]126号《上新疆啤酒花均摊有限公司大调的资产重组课程的启发》核准。依伙伴大会的使关心规则,该公司定案召集两个脸五年的第二次显著的伙伴大会。。

由于公司拟手段股权分置改造,并以此大调的资产重组为关心整理,这样,公司定案同时召集伙伴大会。,而且公司大调的资产重组暨关系市事项和股权分置改造互插事项将作为同卵的提议中止开票选举权。开票可以经过现场开票和在线开票中止。。

●讨论召集工夫:2005年12月30日晚上10:30小时

●讨论召集放置:乌鲁木齐翻身北路17号十三层讨论室

●讨论方式:场模仿与建立工作关系开票方式

●提案:讨论关心的详细资料

(一)、讨论基本信息:

1、讨论工夫:

现场讨论工夫:2005年12月30日(星期五)午前10时。:30小时;

建立工作关系开票工夫:这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论经过市系统中止建立工作关系开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,,即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的一份市工夫;

2、讨论放置:乌鲁木齐翻身北路17号十三层讨论室。

(二)、讨论关心

1、上大调的资产重组互插提议的考虑;

2、关心约请伙伴大会相信的提议;

3、关心《上新疆啤酒花均摊有限公司公积金补足丢失的提议》;

4、关心《上由新疆通常的啤酒有限责任公司作为本公司接下去啤酒速度开展平台的提议》;

5、关心《上反倒新疆啤酒花均摊有限公司孤独董事的提议》;

6、关心《上反倒疆啤酒花均摊有限公司监事的提议》。

前述的提议清晰地说明载于《奇纳纸报》No、董事会421项定案公报、董事会422项定案公报、49届中西部及东部各州的县议会定案公报:。

(三)、讨论行动者:

1、末后2005年12月16日(星期五)后期市完毕在奇纳纸留下印象结算有限责任公司上海分行留下印象在册的本公司伙伴绣线菊属植物列席这次伙伴大会,不在场伙伴,付托代理人侍候,但效劳填写相信书。。侍候股权分置改造互插伙伴讨论事项选举权的伙伴还可以在建立工作关系开票工夫内侍候建立工作关系开票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、法度公司保持的法律顾问和保举代表。。

(四)、特殊注重事项:

1、《上公司大调的资产重组暨关系市而且公司股权分置改造互插提议》因这次公司大调的资产重组著作关系市,合伙人伙伴新疆蓝剑酿造凯德中国将授予。该提议须经侍候选举权的伙伴持选举权权的2/3很、侍候选举权的通用伙伴所持选举权权的2/3很而且侍候选举权的非关系伙伴所持选举权权的1/2很经过。

(2)《上反倒新疆啤酒花均摊有限公司孤独董事的提议》和《上反倒疆啤酒花均摊有限公司监事的提议》需采用积聚开票名人、逐项选举权。

(五)、讨论留下印象次:

助长大会的布局和整理,请列席这次讨论的伙伴留下印象手续。。

1。留下印象工夫:2005年12月23日(星期五)午前10时。:00—13:00,后期:15:00—19:00;

2。留下印象地址:翻身成直角的17号豪斯大厦14层董事会书记;

三。留下印象模仿:(1)社团伙伴的营业执照硬拷贝、上海一份报账卡、法定代表标签或许代替物;(2)社会公众股伙伴持自己身份证和上海一份报账卡,在代理人在场的制约下,该当企图客户身份证硬拷贝。、首长上海一份报账卡、相信代替物、代理人身份证留下印象手续;(3)异国伙伴可以经过袋中止肖像画法留下印象。。

(六)尝方式:

(1)称呼:17翻身路、乌鲁木齐、新疆、翻身大厦14楼新疆啤酒花均摊有限董事会书记处。

(2)联系电话机:0991—2825373 肖像画法:0991—2833517;

(3)尝:蜀群胡文军

(4)邮递区号:830002

(七)选举权方式

这次讨论中止了现场选举权。、建立工作关系开票的结成,这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论将经过纸市所市系统向通用股伙伴企图建立工作关系方式的开票平台,通用股伙伴可以经过前述的方式行使选举权权。

伙伴选举权的详细次列举如下:

1、论述是购物;

2、付托价钱下的1元特有的或特别的票据,2元代表清单二,以次类推,制约列举如下:

公司缩写词 提议序号                 提议心甘情愿的 对应申报价钱

飞跃开票        1     公司股权分置改造课程          1元

飞跃开票        2 相信董事会注意资产重组事          2元

彻底地的提议

飞跃开票        3   资金公积金补足丢失提议          3元

飞跃开票        4 公司接下去啤酒速度开展平台          4元

提议

飞跃开票        5   反倒公司孤独董事的提议          5元

飞跃开票        6       反倒公司监事的提议          6元

3、在付托号项下,与开票启发对立应的申明数列举如下:

选举权启发测定  对应的申报股数

协定1股

反2股

弃权3股

4、对同卵的法案的开票只颁布颁发一次。,不撤离;屡次申报的,以第一为准。

详细加盖于商量在以下特别感应个演出一份遗产。

(八)上2005年第二次暂时伙伴大会暨股权分置改造互插伙伴讨论的整理

以下心甘情愿的触及征集开票权及付托董事会选举权约定的整理仅一致的《上公司大调的资产重组暨关系市而且公司股权分置改造互插提议》

一、召集讨论基本信息

1、讨论工夫:

讨论召集的工夫:2005年12月30日(星期五)10:30

建立工作关系开票工夫:这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论经过市系统中止建立工作关系开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,,即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的一份市工夫;

2、施工场地会场:乌鲁木齐翻身北路17号十三层讨论室。3、暂时伙伴大会留下印象日期及公报:2005年12月16日

4、讨论会议召集人:董事会

5、讨论方式:这次讨论中止了现场选举权。、付托董事会选举权、建立工作关系开票的结成,这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论将经过纸市所市系统向通用股伙伴企图建立工作关系方式的开票平台,通用股伙伴可以经过前述的方式行使选举权权。

6、侍候这次暂时伙伴大会及使关心伙伴:公司伙伴只选择在现场开票、付托董事会选举权(征集开票,互联网网络与建立工作关系开票方式的根究。

7、告发告发书

暂时伙伴大会和伙伴大会,公司将出版二次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论告发告发书和二次董事会征集开票权告发告发书,二次催告工夫参加为2005年12月16日和2005年12月28日。

8、列席讨论

(1) 凡2005年12月16日(周五)后期市完毕后在奇纳纸留下印象结算有限责任公司上海分行留下印象在册的伙伴均有权侍候这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论及选举权;不克不及亲自列席暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论现场讨论的伙伴可以相信旁人替换列席(被相信人不用为公司伙伴),或吃建立工作关系开票时的建立工作关系开票工夫。

(2)公司董事、监事、公司安心高级管理人员、保持法律顾问、保举机构代表。

9、公司一份停牌、返牌

(1)董事会将敷用公司A股一份自2005年11月30日起停牌,回到12月10日,这一时间是伙伴经过的交流时间。;

(2)董事会将在2005年12月9日先于公报非通用伙伴与通用伙伴沟通协商的制约、交易改造方案,敷用公司一份将鄙人一市日回复市。;

(3)假定董事会未能在2005年12月9日先于公报交易改造方案,该公司将颁布一份告发,颁布颁发去除互插约定。,敷用公司一份将鄙人一市日中止市。;

(4)公司一份将于这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论股权留下印象日下一市日(2005年12月19日)起继续停牌直至改造规则次完毕。

董事会将在这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论完毕后两个市不日公报这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论的选举权末后。改造课程经暂时伙伴大会核准。,董事会将执行股权分置。;改造课程没有暂时伙伴大会选举权经过。,董事会将敷用一份鄙人人家市日重行开端市。。

二、讨论关心

这次讨论关心心甘情愿的为《上公司大调的资产重组暨关系市而且公司股权分置改造互插提议》。依规则,这次讨论经过了现场选举权。、付托董事会选举权与建立工作关系开票相结合的选举权方式,通用股伙伴可经过一份市所对前述的提议中止选举权。,前述的提议规定选举权伙伴和伙伴开票选举权。。通用股伙伴网上开票的详细次。通用股伙伴付托董事会选举权详细次详见本日公报的《新疆啤酒花均摊有限董事会开票付托征集函》。

三、通用伙伴的正当和正当。、必需品与道路

1、通用股伙伴的正当

通用股伙伴场景侍候这次暂时股权的正当,场景知道权、表达、票据质询权和选举权权。依奇纳纸人的监督管理手续费的规则,这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论所关心的提议须经侍候选举权的伙伴所持选举权权的三分之二很、超越2/3的选举权权由开票伙伴欺骗。,并经侍候选举权的非关系伙伴所持选举权权的二分经过很经过。

2、伙伴认领正当的工夫、必需品与道路

依奇纳纸人的监督管理手续费的规则,这次讨论经过了现场选举权。、付托董事会选举权与建立工作关系开票相结合的选举权方式,通用股伙伴可在前述的建立工作关系开票工夫内经过纸市所市系统对这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论关心提议中止开票选举权。通用股伙伴网上开票的详细次。

为了上进地护卫队中小出资者的利润,董事会向公司通用股伙伴空旷征集对这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论关心的开票权。使关心征集开票权详细次见公司于本日公报的《新疆啤酒花均摊有限董事会开票付托征集函》。公司伙伴只选择在现场开票、付托董事会选举权和建立工作关系开票切中要害一种选举权方式,假定反复地说开票,依现场开票、付托董事会选举权和建立工作关系开票的一号次择最早作为无效选举权票中止加起来:

(1)假定同卵的一份经过现场、经过建立工作关系反复地说开票或开票选举权,当地地开票。

(2) 假定同卵的均摊经过经过建立工作关系反复地说开票或开票选举权,为了搜集选票。

(3)假定为很多的提姆搜集相等的的均摊,则反复地说反复地说开票。,鞋楦一次开票。

(4)假定同卵的均摊经过建立工作关系反复地说开票,,第一网上开票。

请伙伴开票选举权,不要反复地说选举权。

3、通用股伙伴选举权的重量

(1)以某人为受款人护卫队本身利润不受挖掘壕沟。;

(2)决意的充足表达,伙伴正当行使;

(3)未侍候这次选举权的选举权伙伴可以侍候选举权;,比如,暂时伙伴大会的定案,定案仍需开票选举权暂时伙伴自己。。

四、非通用撒尔沙植物经过的沟通和协商整理

暂时伙伴公报之日起十日,董事会将机器助手非通用股伙伴,经过出资者研讨会、媒质商品交易会、网上路演、探望机构出资者、颁发启发书的多种方式,与通用股伙伴充足沟通协商,通用股伙伴的启发,改造课程的成形霉臭范围广泛的的伙伴根底。。董事会也迎将伙伴经过,对公司股权分置改造课程的充足表述:

热线电话机:0991-2825373

肖像画法:0991-2833517

电子邮箱:sq-yl@

公司网站:http://

五、现场讨论和考勤留下印象

1、留下印象测量:采用文字、肖像画法留下印象,we的尽量的格形式公司不接受电话机留下印象。。伙伴账册硬拷贝、身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝、首长及首长联系信息邮寄或肖像画法到董事会书记办公楼注意留下印象手续(当地的伙伴可直接到董事会书记办公楼注意留下印象手续)。

2、留下印象工夫:2005年12月19日(周一)至2005年12月29日(星期五)(8):30~11:30,14:00~17:00)

3、留下印象放置:董事会书记处。

地址:17翻身路、乌鲁木齐、新疆、翻身大厦

新疆啤酒花均摊有限公司 董事会书记处

邮递区号:830002

联系电话机:0991-2825373

肖像画法号码:0991-2833517

节目主持人:Shu Qun(董事会书记)胡文俊(纸事务代表)

请填写暂时伙伴大会及互插均摊字样

4、现场讨论有关注意事项:

(1)关于个人的简讯伙伴亲自侍候讨论,我葡萄汁出示身份证。、伙伴报账卡;付托代理人侍候,我葡萄汁出示身份证。及伙伴报账卡,向董事会书记做原相信代替物。

(2)社团伙伴法定代表列席,我葡萄汁出示身份证。、营业执照硬拷贝、使宣誓其法定代表资历的无效使宣誓。

(3)社团伙伴的付托代理人侍候讨论的,代理人我葡萄汁出示身份证。、营业执照和伙伴账册硬拷贝,并将社团伙伴单位的法定代表依法期的代替物原版磁带交董事会书记办公楼。

六、伙伴吃网上开票的分清与选举权次

在这次伙伴大会及使关心伙伴大会上,公司将为通用股伙伴企图开票平台。,通用股伙伴可经过市系统吃网上开票。市系统采用的开票次列举如下:

1、这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论经过市系统中止建立工作关系开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,选举权次是鉴于新的一份贿赂公共汽车的用手操作。。

2、出资者开票密码:738090;开票缩写:飞跃开票。

3、伙伴选举权的详细次

(1) 论述是购物;

(2) 付托价钱下的1元特有的或特别的票据,制约列举如下:

公司缩写词 提议序号                 提议心甘情愿的 对应申报价钱

飞跃开票        1     公司股权分置改造课程          1元

飞跃开票        2 相信董事会注意资产重组事          2元

彻底地的提议

飞跃开票        3   资金公积金补足丢失提议          3元

飞跃开票        4 公司接下去啤酒速度开展平台          4元

提议

飞跃开票        5   反倒公司孤独董事的提议          5元

飞跃开票        6       反倒公司监事的提议          6元

(3) 在付托号项下,与开票启发对立应的申明数列举如下:

选举权启发测定  对应的申报股数

协定1股

反2股

弃权3股

(4) 对同卵的法案的开票只颁布颁发一次。,不撤离;屡次申报的,以第一为准。

5、开票围住

持股日期欺骗*ST跳A股出资者,选举权股权分置改造课程,其申明列举如下:

开票密码  论述方位 申报价钱 申报股数

738090价格看涨而买入1元和1股

比如,A股出资者开票反公司拆股,供给申报量更动为2股,其申明列举如下:

开票密码  论述方位 申报价钱 申报股数

738090        价格看涨而买入      1元      2股    

比如,A股出资者对T的提议投弃权票。,供给申报量更动为3股,其申明列举如下:

开票密码  论述方位 申报价钱 申报股数

738090        价格看涨而买入      1元      3股    

七、董事会空旷募集的次和方式

董事会向公司一切通用股伙伴空旷征集这次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论的开票权。

1、征集情郎:开票的意思是在12月16日后期200时完毕。,本公司尽量的通用伙伴均在上海麸皮留下印象。。

2、征集工夫:从2005年12月19日到2005年12月29日

3、征集方式:选举权权是董事会的志愿的集中。,清晰地说明载于11月30日《奇纳纸报》20。、《上海纸报》和上海市所网站的《新疆啤酒花均摊有限董事会付托开票征集函》。

八、其它事项

1、列席暂时伙伴大会的一切伙伴详述制约。

2、建立工作关系开票期,如突发度大调的事件的开票名人的假装,暂时伙伴大会及其互插均摊的处置。

本公报。

新疆啤酒花均摊有限董事会

二OO五11月29日

附件:

相信代替物

兹付托     行医(鸨母)代表本公司(自己)列席新疆啤酒花均摊有限公司第二次暂时伙伴大会暨互插伙伴讨论并替换行使选举权权。

客户的著名的人物或著名的人物(署名):

欺骗均摊的客户数:

客户识别号(营业执照号):

首要伙伴存款:

付托日期:2005日

公司/我对暂时伙伴大会提议的选举权

序号                 关心事项          同意    反    弃权

1家公司股权分置改造课程

2相信董事会处置资产重组

彻底地的提议

3资金公积金补足丢失提议

4公司啤酒神召接下去开展平台

提议

5反倒公司孤独董事的提议

6反倒公司掌管的提议

客户签名:

客户识别号码:

代替物的无效期:

注:付托代替物、前述的体式的模仿或监制效能;单位付托霉臭加在单位印信上。。

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