原第三档:山推施工机械趣味股份有限公司(出发)简报

使发誓信号:000680 使发誓简化:山推趣味 公报号:2017-020

山推施工机械趣味股份有限公司

2016年度同伴大会解决公报

公司和董事会的拘押构件都使发誓了我的现实。、正确、使联合收割机成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大落下。

特殊迅速的

1、同伴大会如同缺席否认权该法案。;

2、同伴大会并缺席兑换经过的解决。。

一、代表大会与列席

(1)代表大会用电话系统使充满

1、用电话系统使充满工夫:

(1)现场代表大会工夫:2017年5月26日(星期五)午后14:00。

(2)体系开票工夫:2017年5月25日(周四)至2017年5月26日(星期五),内脏:

深圳使发誓市所网上开票的详细工夫:2017年5月26日午前9:30至11:30,午后3点到午后15点;

Shenz经过体系开票零碎开票的详细工夫:2017年5月25日午后15:00至2015年5月26日午后15:00持久的任性工夫。

2、用电话系统使充满所在地:山东济宁高新区58国道327号公司总部街区109代表大会室;

3、用电话系统使充满形式:现场开票和体系开票的联合收割机。;

4、用电话系统使充满人:公司八号届董事会;

5、司仪:张秀文主席;

6、代表大会的聚集契合公司条例。、证券上市的公司同伴大会等同于、深圳使发誓市所和A股上市等同于、规章和正态化发送。

(二)列席代表大会

1、同伴和同伴代理人概略

交流34名同伴和同伴代表列席同伴大会。,代表趣味343,766,018股,公司总有决议趣味的总额。。

2、列席现场代表大会

列席代表大会的同伴和同伴代表交流24人。,代表趣味343,604,235股,公司总有决议趣味的总额。。

3、体系开票使适应

10同伴经过互联网网络开票,代表趣味161,783股,公司总有决议趣味的总额。。

4、公司董事、监事、高级实行参谋及公司用电话系统使充满的专门律师列席了这次代表大会。

二、思索开票的行动

在代表大会上,照顾和提议了崇拜者行动:

1、董事会2016岁入

开票使适应:

承认343,615,435股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持145,283股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权5,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

内脏,中小同伴(董事除外)、监事、高级实行参谋而且独自或许请教拘押公司5%前述事项趣味的同伴非常小的对立的事物同伴)的开票使适应:

承认820,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持145,283股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权5,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

提议结出果实:经过。

2、中西部及东部各州的县议会公告2016

承认343,615,435股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权5,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认820,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权5,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

3、2016年度资产减值及资产减值公告

承认343,607,435股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持150,583股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权8,000股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认812,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持150,583股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权8,000股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

4、中西部及东部各州的县议会在附近2016年度资产减值及资产减值公告

支持150,583股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权8,000股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认812,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持150,583股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权8,000股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

5、公司财务公告2016

承认343,600,435股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权20,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认805,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权20,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

6、2016年度公司得益分配展现

大信奖学金获得者师事务所审计(特殊普通阻碍),公司2016的净赚为总公司43。,455,元,总公司净赚136,124,元。依据公司条例的关心规则,这家公司用如今的得益治疗法先前的不足额。,法定盈余公积金废弃物领回。,加法运算年终未分配得益1,118,803,元,当年的未分配得益是1。,254,927,元。

确保公司拘押对立不变的现金流转。,雇用公司继续健康开展,联合收割机公司2016年度腰槽使适应及2017年的生产经营、使就职实际使适应,该公司在2016缺席发生得益分配。,资金蜂群也不能的养育资金存量。。

弃权13,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认812,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

7、2016岁入及其摘要

8、估计2017个关系方市的广告

、潍柴动力趣味股份有限公司的互插事情

承认841,995股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持145,283股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

分支同伴山东重活集团趣味股份有限公司持股342,765,开票权的440部门使无效了开票。。

、与山东山盛盛施工机械C关心的市

承认821,934股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持145,283股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

关系同伴山东重活集团股份有限公司、张秀文一共342,785,开票权的501部门使无效了开票。。

、与临邑山浓密的家伙股份有限公司的关系市。

承认841,995股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持145,283股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

关系同伴山东重活集团股份有限公司拘押,765,开票权的440部门使无效了开票。。

、与山推钢铁股份有限公司的关系市。

、与小松山推施工机械股份有限公司的关系市

9、敷用存款多个的记入贷方地位的广告

承认342,881,600股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持871,118股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

承认86,999股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持871,118股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

10、关心存款、筑租赁权公司在附近树立CR联合任务事情的提议

承认343,604,235股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持148,483股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

承认809,634股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持148,483股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

11、山重筑租赁权股份有限公司融资租赁权事情广告

承认838,795股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持148,483股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认809,634股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

支持148,483股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

分支同伴山东重活集团趣味股份有限公司持股342,765,开票权的440部门使无效了开票。。

12、2017年度公司审计机构参加广告

承认812,834股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权13,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

13、清单论修正公司条例

承认342,874,600股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

支持871,118股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置;

弃权20,300股,同伴无效决议总额的奖学金获得者处置。

承认79,999股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置3529%;

支持871,118股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置;

弃权20,300股,中小客人拘押无效开票权总额的奖学金获得者处置。

14、在附近第九博非顾问代表当选的广告

张秀文丈夫由大会当选发生。、蒋奎丈夫、申传东丈夫、吴悠河丈夫、唐朝国庆节丈夫、苏子梦丈夫、陈敏女朋友、王丈夫是第九届董事会非幕僚代表,与参谋的代表孙雪可丈夫一同任务,内脏苏子梦丈夫、陈敏女朋友、王丈夫是第九届董事会孤独董事。董事任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。。三位孤独董事的资历与孤独性。

非参谋的代表的当选结出果实如次:

第九届董事会当选、非职工代表当选、非当选发生

.1 张秀文

承认343,607,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认812,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:张秀文丈夫当选为第九届董事会董事。

.2 江 奎

承认343,617,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认822,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:蒋奎丈夫当选为公司第九届董事会董事。

.3 申传东

承认343,588,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认793,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:申传东丈夫当选为公司第九届董事会董事。

.4 吴悠河

承认343,588,441份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认793,840份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:吴悠河丈夫当选为公司第九届董事会董事。

.5 唐朝国庆节

承认343,617,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认822,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:唐朝国庆节丈夫当选为公司第九届董事会董事。

、董事会第九名孤独董事的当选

.1 苏子梦

承认343,617,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认822,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:苏子梦丈夫当选为公司第九届董事会孤独董事。

.2 陈敏

承认343,617,439份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认822,838份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:陈敏女朋友当选为第九届董事会孤独董事。

.3 王金星

承认343,607,436份决议,每个代表大会拘押同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

承认812,835份决议,中小型同伴均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:王丈夫当选为第九届董事会孤独董事。

15、在附近当选第九名非参谋的代表和市长的行动

大会当选王俊伟女朋友。、刘树兰女朋友、薛丽伟丈夫是第九届极好的代表非幕僚代表。,陈红骏丈夫,一名职员代表遗产实行人、金鹏丈夫协同建立了公司的第九中西部及东部各州的县议会。。监事任期为2017年6月1日至2020年5月31日。。

非参谋的代表和监事的当选结出果实为:

王俊伟

承认343,617,436份决议,接合处拘押同伴的均匀开票权奖学金获得者;

承认822,835份决议,中小型趣味公司均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:王俊伟丈夫当选为第九届中西部及东部各州的县议会监事。

刘淑兰

承认343,607,436份决议,接合处拘押同伴的均匀开票权奖学金获得者;

承认812,835份决议,中小型趣味公司均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:刘树兰女朋友当选为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事。

薛李威

承认343,607,439份决议,接合处拘押同伴的均匀开票权奖学金获得者;

承认812,838份决议,中小型趣味公司均匀开票权的奖学金获得者处置;

提议结出果实:薛李威丈夫当选为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事。

三、孤独董事监视公告

在同伴大会上,公司孤独董事向大会作了《公司2016年度孤独董事监视公告》。该公告颁发于2017年4月28日。。

四、专门律师的法度看法

1、法度公司名称:北京的旧称中伦(上海)法度公司

2、专门律师姓名:项瑾、贾文义

3、结论性看法:聚集同伴大会、顺序契合互插法度规则。、同伴大会建立和细则,容忍公司条例的规则;聚集同伴大会人的资历和列席代表大会参谋的资历合法、无效;提到给同伴大会的提案已招收,缺席额定的或暂时的提议;同伴大会提议顺序和开票结出果实是、无效。

五、备查发送

1、公司2016年度同伴大会解决;

2、北京的旧称中伦(上海)法度公司在附近这次同伴大会的法度看法书。

本公报。

山鞭策施工机械趣味股份有限董事会

217 5月26日

使发誓信号:000680 使发誓简化:山推趣味 公报号:2017-021

第九届董事会第一流的代表大会公报

公司和董事会的拘押构件都使发誓了我的现实。、正确、使联合收割机成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大落下。

山推施工机械趣味股份有限公司第九届董事会第一流的代表大会于2017年5月26日午后在公司总部街区203代表大会室以现场和交流提议相联合收割机的方法聚集。代表大会使充满以全挂在脸上和电子邮件两种方法当播音员,5月23日。。代表大会应由9位董事列席。,致9位董事,内脏,导演蒋奎、申传东、吴悠河,孤独董事苏子梦采取交流方法提议,代表大会由张秀文主席掌管。公司监事、高级实行参谋列席了代表大会。。代表大会的聚集契合公司条例。和《公司条例》的关心规则。代表大会照顾并经过了以下解决:

1、当选张秀文丈夫为公司董事长,任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票;

2、主席搭帐篷,李典赫丈夫被等同于为执行经理。,开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票;

等同于袁青女朋友为董事会草书体大号铅字,开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票。

前述的参谋任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。

3、常务董事搭帐篷,参加唐朝国庆节丈夫为公司副总统、财务总监,任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票。

职员前述事项,张秀文丈夫、唐朝国庆节丈夫的简历详见2017年4月28日《中国1971使发誓报》和《使发誓时报》上登载的董事会解决公报;李典赫丈夫、袁青女朋友的简历在附件中。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。。该公司的孤独董事以为:公司受雇的参谋具有服侍影响;搭帐篷、照顾提议顺序契合法度规则。、建立细则及关心规则。承认等同于前述的参谋为高级实行参谋。

4、在附近搭帐篷特殊任命构件的广告是慎重的的。;

经过以下董事会构件表格:

(1)战术任命:用电话系统使充满人:张秀文,构件:江奎、申传东、吴悠河、太阳学科、唐朝国庆节、苏子梦、陈敏、王金星;

(2)查账员任命:用电话系统使充满人:陈敏,构件:王金星、申传东;

(3)搭帐篷任命:用电话系统使充满人:苏子梦,构件:王金星、张秀文;

(4)薪酬和抑制任命:用电话系统使充满人:苏子梦,构件:王金星、江奎。

开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票。

5、在附近等同于公司使发誓代表的广告。

承认任命宋正丈夫为公司使发誓的代表,出席董事会草书体大号铅字尽职。,任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。

开票结出果实是:承认9票,支持0票,弃权0票。

本公报。

董事会

217 5月26日

附件:

一、高级实行参谋简历:

李典赫丈夫,出生于1966,研究生的、工商实行硕士,安排或处理,执行经理、党委委员。1989年7月加法公司,肩起山东山推施工机械执行经理、董事长,山东山推施工机械股份有限公司董事长。,国际事务服侍,国际市场部执行经理,海内开展服侍,山达重活股份有限公司董事。,汕头楚天施工机械股份有限公司董事长。,公司副总统、常务副总统。教会中的任职者执行经理、党委委员,山推使就职股份有限公司董事,兖矿兖州矿业机械股份有限公司董事长。,山东山推施工机械进出口公司监督,汕头市普孚机械股份有限公司监督安排或处理。,肖嵩山施工机械股份有限公司副董事长,山东山推机械股份有限公司党员。、董事。丰满的国际贸易运作和运营实行经验。。

缺席高级实行参谋的搭帐篷。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,不存在因涉嫌违背宗教的恶行被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被中国1971证监会备案核对的事态。为关系客人肖嵩山施工机械股份有限公司副董事长,山东山推机械股份有限公司党员。、董事,拘押实用20,061 股,这不是独一背叛的将遗赠某人执行者。,容忍互插法度、行政规章、规定的、正态化发送、证券上市等同于的资历及对立的事物互插询问。

袁 青女朋友,出生于1976,中学培养,实行学者,经济师、助理的奖学金获得者师,董事会草书体大号铅字。2001年8月加法公司,2006年1月董事会草书体大号铅字资历证书。任珊,趣味公司使发誓部负责人。、副服侍、董事会工作楼副主席、使发誓服侍。教会中的任职者董事会草书体大号铅字、董事会工作楼主席兼金融实行部副服侍。丰满的使发誓事情实行经验。

缺席高级实行参谋的搭帐篷。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,不存在因涉嫌违背宗教的恶行被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被中国1971证监会备案核对的事态。山东重活集团公司重大利益同伴、公司对立的事物董事、监事与高级实行参谋中间缺席互插性。,不拘押公司趣味,这不是独一背叛的将遗赠某人执行者。,容忍互插法度、行政规章、规定的、正态化发送、证券上市等同于的资历及对立的事物互插询问。

二、公司使发誓代表简历及联系方法:

宋 郑丈夫,出生于1983,中学本科,实行学者,奖学金获得者学专业,2008年7月至2011年8月在本公司金融实行部参加存款结算、融资实行等,2011年8月迄今为止在董事会工作楼(使发誓部)参加消息上演等任务,2012年3月董事会草书体大号铅字资历证书,公司使发誓事务代表。,董事会主席。

工作电话系统:0537-2909532

传 真:0537-2340411

信箱:zhengq@

交流地址:山东济宁高新区58国道327号

不得作为使发誓事务代表的搭帐篷。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,不存在因涉嫌违背宗教的恶行被司法机关备案侦探或涉嫌守法违规被中国1971证监会备案核对的事态。山东重活集团公司重大利益同伴、公司对立的事物董事、监事与高级实行参谋中间缺席互插性。,不拘押公司趣味,这不是独一背叛的将遗赠某人执行者。,容忍互插法度、行政规章、规定的、正态化发送、证券上市等同于的资历及对立的事物互插询问。

使发誓信号:000680 使发誓简化:山推趣味 公报号:2017-022

第九届中西部及东部各州的县议会第一流的代表大会公报

公司全体构件和中西部及东部各州的县议会使发誓批准。、正确、使联合收割机成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大落下。

山推施工机械趣味股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会第一流的代表大会于2017年5月26日午后在公司总部街区203代表大会室以现场和交流提议相联合收割机的方法聚集。代表大会使充满以全挂在脸上和电子邮件两种方法当播音员,5月23日。。公司掌管王俊伟、刘淑兰、薛李威、陈红军、Kim Peng列席了代表大会。,内脏监事薛李威以传真传输方法提议,代表大会由掌管王俊伟掌管。。代表大会的聚集契合公司条例。和《公司条例》的关心规则。代表大会当选王俊伟为公司中西部及东部各州的县议会主席(简历详见2017年4月28日《中国1971使发誓报》和《使发誓时报》上登载的公司中西部及东部各州的县议会解决公报),任期由2017年6月1日至2020年5月31日。。

开票结出果实是:承认5票,支持0票,弃权0票。

本公报。

中西部及东部各州的县议会

217 5月26日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注