原赋予头衔:顺络电子:孤独董事2016年度述职流言蜚语(邱大梁)

深圳顺洛股份高级快车公司 16年度孤独董事流言蜚语 面子的产权股票持有者和代表: 整个地好! 作为深圳顺洛股份高级快车公司(以下约分“公司”)的孤独董事。我很严密的 因公司条例、中微不足道的人(东西板产权股票上市的公司正态化运营外观、《公 公司条例与孤独董事的生产法、规章和定期地的,在2016 在年度任务中,殷勤的清偿,使极盛时活动孤独董事的功能用。2016我的扮演 述职列举如下: 1。列席董事会和产权股票持有者大会 董事会四部份地一届警卫官有3名孤独董事,亦到达了该届董事会总人数9人的三部份地 一,符合体格产权股票上市的公司孤独董事方法的盘问。 2016年度,董事会四部份地一届警卫官共聚集董事会10次警卫官。,孤独董事列席了警卫官。 事件列举如下: 经过传达 孤独董事 本年应当加入 现场考勤 付托出工 不在场的 霉臭先具备的有两个陆续的非血族 开票事件 模特儿参考书 姓名 董事会人数 次数 次数 次数 自列席警卫官 (支持的量子) 扩大某人的权力次数 极为的教育奉行 10 3 7 0 0 否 0 邱大梁 10 9 1 0 0 否 0 吴宇辉 10 4 6 0 0 否 0 2016年度,公司共聚集3次产权股票持有者大会,2015年度产权股票持有者年会、2016 年度第一位届暂时产权股票持有者大会、2016第二次暂时产权股票持有者大会。 2016年度公司孤独董事列席产权股票持有者大会事件列举如下: 孤独董事 在任持续的时间 现实加入 姓名 产权股票持有者大会数 警卫官次数 极为的教育奉行 3 2 邱大梁 3 3 1 吴宇辉 3 3 今年,公司的孤独董事可以庆祝T的定期地 盘问,克期列席董事会,列席产权股票持有者大会,当心思索钞票。年度孤独董事 使求助于董事会的整个钞票均举行了负责调查,置信所局部钞票都得到了主宰产权股票持有者的警卫。,特 不要相称中小产权股票持有者的合法权利,因而使和谐一致,缺勤抗辩。、弃权的事件。 两个独显露容量 时 间 届 次 事 项 董事会四部份地一届警卫官 活动着的情况公司2015年度相关性市罪状及2016年度日常关系交 2016年2月15日 第十次警卫官 预先付款认可的盘算 1. 公司的孤独董事在公司暗中有财务往还。、公司累计算术 对现行保函中本国正当理由事件的独显露容量; 2. 雷内公司孤独董事的打电话给的孤独性与孤独性 显露容量; 3. 董事会的孤独董事、高级办理任职于薪酬的孤独性 建议; 4. 公司孤独董事 2015 年度户内的把持至高精神法则评价流言蜚语 董事会四部份地一届警卫官 及户内的把持定期地可塑的自查表的独显露容量; 2016 年 2 月 25 日 第十次警卫官 5. 公司孤独董事 2015 年度利润分配的独显露容量; 6. 活动着的情况 2015 年度募集资产运用事件特别流言蜚语 独显露容量; 7. 公司孤独董事 2015 年度相关性市罪状及 2016 年 度日常关系市估计的钞票的独显露容量; 8. 活动着的情况报废老旧装备的独显露容量 9. 公司将来的三年(2015) 年-2017 年)产权股票持有者报应设计 的独显露容量 董事会四部份地一届警卫官 2016 年 5 月 25 日 活动着的情况公司变卦董事会second 秒的独显露容量 第十二次警卫官 1。活动着的情况限制性产权股票激发设计,第三个解锁期可以转移 董事会四部份地一届警卫官 建议 2016 年 6 月 14 日 第十三倍的数警卫官 2.活动着的情况回购登记已缺乏激发霉臭先具备的的原激发靶子-延军旺 已获授但还没有解锁的限制性产权股票的独显露容量 1. 活动着的情况公司这次非过去的发行产权股票相关性事项的独显露容量; 董事会四部份地一届警卫官 2. 论2016的器械 年度高级快车公司产权股票激发设计(草案) 2016 年 7 月 4 日 第十四次警卫官 的独显露容量; 3. 活动着的情况公司改正《习惯》分赃条目的独显露容量。 2 1。公司最大产权股票持有者的本钱雇用及安心相关性事项、外面正当理由 董事会四部份地一届警卫官 的独显露容量 2016 年 8 月 4 日 第十五次警卫官 2. 活动着的情况 2016 半载内募集资产运用事件特别流言蜚语 的独显露容量 1. 活动着的情况2016公司 年度限制性产权股票激发设计(改正草案) 稿)》的独显露容量 董事会四部份地一届警卫官 2. 活动着的情况公司变卦非过去的发行募集本钱出资者的思索 2016 年 8 月 15 日 第十六次警卫官 陶瓷产品工业化定约雇用器械的封锁 年度非过去的发行 防护封锁基金可行性详细地检查流言蜚语(严厉批评草案)的孤独性 见 董事会四部份地一届警卫官 2016 年 8 月 29 日 活动着的情况 2016 退休年龄制性产权股票激发设计的粮食独显露容量 第十七次警卫官 1.活动着的情况张贴唐天云长官为董事会四部份地一届警卫官非孤独董事 董事会四部份地一届警卫官 攻读学位者的独显露容量 2016 年 9 月 20 日 第十八次警卫官 2.活动着的情况清算限制性产权股票赋予量子的独显露容量 3.活动着的情况向激发靶子赋予限制性产权股票的独显露容量 三。公司真正地调查 2016年,作为孤独董事,我尽职清偿,克期列席董事会和产权股票持有者大会会 议;董事会作出的严重的决议,我事前补充了方针决策的确立材料。 举行审察;公司生产经纪事件、办理和户内的C等零碎的建筑物和器械,在 听取关心公司的流言蜚语,举行真正地调查。在董事会的日常警卫官上,本 男人驱赶变得流行、获取方针决策所需的通讯和通讯,董事会也可以负责抽穗。 表达建议,保卫公司和微不足道的人(东西的合法合法权利。 四。警卫出资者合法权利任务 1。实在实行孤独董事的工作,董事会的主宰要紧事项均为 公司打电话给提早补充相关性通讯。,打电话给时向公司相关性机关和任职于讯问, 在此基础上,尽量好好去做自己的专门知识,孤独、成立、节俭的行使公认,助长董事会 方针决策的科学性和成立性,保卫公司和沙尔的合法合法权利。 2。公司管理与办理综述。我们家当心审察 料,在此基础上,孤独、成立、节俭的行使公认;对公司生产经纪的深入认得、 3 办理与户内的把持方法的改良与器械,财务办理、募集资产运用、关系市、 事情开展与封锁定约雇用使行军等相关性M,商量相关性通讯并与相关性任职于沟通,懂手掌 掌握公司的生产经纪和公司管理。独白,给导演、实施执行是无效的 监视和反省,极盛时实行孤独董事的工作,助长董事会方针决策的科学性和成立性, 实在保卫公司和出资者的义卖。。 3.持续关怀公司的通讯发表任务,催促公司严密的庆祝SH防护市所 上市等法度、军旗和通讯发表办理盘问提高CO 方法;公司霉臭严密的实施通讯技术的相关性定期地。,确保公司通讯发表的现实性、正确。 同时,并亲密关怀中等的对公司的报道。,打电话给时征询公司及关心任职于,全体服务 产权股票持有者等于知道权。 五。特别政务会的实施事件 自己作为董事会四部份地一届警卫官薪酬与打勾政务会会议召集人、董事会四部份地一届警卫官审计委 员会代表及董事会四部份地一届警卫官张贴政务会代表,严密的因董事会的特别身体部位 行为规章的关心盘问,正片实行政务会身体部位的应和工作,审察公司的严重的事项 议,并以董事会身体部位的容量向董事会筹集建议。,军旗公司经纪,优秀的公司 控。 六。锻炼与学问 因富于表情的孤独董事,常常关怀最新法度的详细地检查、规章方法, 深化相关性法度法规,异乎寻常地军旗文集 变得流行和变得流行警卫和安心相关性法度法规,正片加入耕作,对产权股票上市的公司办理的再认得 项方法,放针自己的履本能机能力,确立警卫大众产权股票持有者合法权利的本着良心的察觉, 为公司的科学方针决策补充反而更的建议和建议,助长公司进一步军旗流放犯 作。 七。安心事项 1。缺勤孤独董事建议聚集董事会警卫官。 2。缺勤孤独董事建议利用或采纳会计标准。。 三。缺勤孤独董事利用表面听者和征询机构。。 4 八。痕迹方法 1. 孤独董事极为的教育奉行信箱:wxl99@126.com 2.孤独董事邱大梁信箱:269659248@qq.com 3. 孤独董事吴宇辉信箱:wuyuhui@xmu.edu.cn 2017年,我会持续阻止热诚和勤劳的姿态。,鉴于相关性法度法规和公司只 执行理事方法的定期地与盘问,负责实行孤独董事的工作,使极盛时活动孤独董事的功能 用,尝试助长公司的稳步开展,确立良好的社会抽象,正片全体服务产权股票持有者异乎寻常地中小 产权股票持有者的合法合法权利不受伤害。。 本流言蜚语! 深圳顺洛股份高级快车公司 孤独董事:邱大梁 3月24日17,二 5回到搜狐,检查更多

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