联系加密：002191联系缩写：家畜公报号：2018-053
深圳金嘉集团家畜有限公司
2017年度同伴大会决议公报
公司和董事会会员资历保证书A的确凿性。、精确与完整性，无假记载、给错误的劝告性的国务的或成年的忽略。
一、要紧立刻的
1、同伴大会的次缺勤提升。、驳回或变动提案的事件。
2、同伴大会将经过现场开票和O方法举行。。
3、同伴大会5案、6、7、8、中小包围者9票。中小包围者指的是下列的同伴：（1）股票上市的公司董事、监事、初级管理人员；（2）独自或许总起来说保留股票上市的公司5%再家畜的同伴。
二、会注意
深圳金嘉集团家畜有限公司（以下缩写“公司”）于2018年4月13日在《柴纳联系报》、联系时报、《联系日报》、《上海联系报》及巨潮书信网（）登载了《深圳金嘉集团家畜有限公司几乎找来公司2017一年一年地度同伴大会的注意》。
三、会找来
1、找来人：公司第五届董事会；
2、找来图案：现场开票与广泛分布开票的联合收割机；
3、会找来时期：
（1）现场会时期：2018年5月7日（周一）后部14:30开端。，会期半晌。
（2）广泛分布开票时期：经过深圳联系买卖所贸易体系举行广泛分布开票的详细时期为2018年5月7日午前9:30-11:30，后部13:00-15:00；经过深圳联系买卖所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2018年5月6日后部15:00至2018年5月7日后部15:00次的任性时期。
4、截止过户日期：2018年4月26日（周四）
5、建筑工地会场：
建筑工地会场：董事会会室，19家金贾科技大厦；
广泛分布开票平台：深圳联系买卖所贸易体系与网上开票零碎。
6、会主持人：公司董事长Jo Lu医疗设备。
7、找来会、依据公司条例找来、《股票上市的公司同伴大会排成等级》、股票上市的公司条例及对立的事物有关规定。
四、会列席事件
1、出工事件
同伴大会与同伴网上开票，代表总额为723人。,854,664股，公司改制后占公司总公平的1,486,934,382股的。
2、列席野外会
有5名同伴和同伴代表同伴，代表总额为519人。,799,392股，公司改制后占公司总公平的1,486,934,382股的。
3、广泛分布开票事件
参与这次同伴大会广泛分布开票的同伴及同伴代表共107人，代表总额为204人。,055,272股，公司改制后占公司总公平的1,486,934,382股的。
4、孤独董事选举
缺勤同伴被指出为孤独董事在这次会上开票。。
5、中小包围者开票
参与这次同伴大会现场会和广泛分布开票的中小包围者共107人，代表总额为67人。,353,101股，公司改制后占公司总公平的1,486,934,382股的。
董事会第五大组成部分、中西部及东部各州的县议会会员资历、董事会写字台列席了会。，对立的事物初级董事、出席或知道律师列席会。广东志润糖衣陷阱分配律师对这次同伴大会的找来举行出席或知道，述说法度异议书。
五、票据的审和解选举
这次同伴大会依据会议程，经过现场开票和在线开票举行开票。，经过慎重经过以下法案：
麦酒1、推荐于2017岁入及2017岁入摘要。
普通选举：
协议723,802,764股，同伴保留的选举权家畜总额的%。；支持51,900股，同伴保留的选举权家畜总额的%。；弃权0股（在内的）））），0默许鉴于开票不在场的。，同伴保留的选举权家畜总额的%。。
麦酒2、2017年度董事会岁入推荐
普通选举：
麦酒3、2017年度中西部及东部各州的县议会岁入推荐
普通选举：
协议723,737,764股，同伴保留的选举权家畜总额的%。；支持116,900股，同伴保留的选举权家畜总额的%。；弃权0股（在内的）））），0默许鉴于开票不在场的。，同伴保留的选举权家畜总额的%。。
麦酒4、年度财务讨论第2017号推荐
普通选举：
麦酒5、年度利润分配工程2017的求婚
普通选举：
中小同伴普通选举：
协议67,236,201股，占小半同伴持股总额的%；支持116,900股，占小半同伴持股总额的%；弃权0股（在内的）））），0默许鉴于开票不在场的。，占小半同伴持股总额的%。
麦酒6、几乎加工<未来三年（2018-2020年）同伴回报规划>的求婚》
普通选举：
麦酒7、《几乎2017一年一年地度募集资产付保证金与运用事件的专项讨论的求婚》
普通选举：
协议67,301,201股，占小半同伴持股总额的%；支持51,900股，占小半同伴持股总额的%；弃权0股（在内的）））），0默许鉴于开票不在场的。，占小半同伴持股总额的%。
麦酒8、2018年度关系买卖预测求婚
普通选举：
麦酒9、2018年度审计机构委任状求婚
普通选举：
六、律师述说的法度异议书
1、法度公司名称：广东志润糖衣陷阱
2、律师姓名：黄亮、何子真
3、结论性异议：咱们的律师以为，贵公司2017一年一年地度同伴大会的找来和找来顺序、列席同伴大会、资历和选举顺序，逗留公司条例和对立的事物法度、远远地、标准化发稿及有关规定。同伴大会选举出狱合法的。、无效。
七、备查发稿
1、经与会董事签名的深圳金嘉集团家畜有限公司2017一年一年地度同伴大会决议；
2、广东志润糖衣陷阱述说的《几乎深圳金嘉集团家畜有限公司2017一年一年地度同伴大会的法度异议书》。
本公报。
董事会
5月8日18，二
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